Resolución 50/2019
Personas expuestas Politíticamente. PEP – ¿Qué es y Por qué debemos identificarlos?
Resolucion n° 50/2019 por la cual se aprueba el reglamento de identificación de personas expuestas políticamente, y las medidas de debida diligencia a ser aplicadas por los sujetos obligados determinados en las normas ala/cft de la república del paraguay, conforme a un enfoque basado en riesgos
Identificación de clientes o usuarios
La Resolución N°50/2019 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero O Bienes – SEPRELAD establece la obligación de identificar a clientes y usuarios de Billetera Personal que se encuentren en esta condición de manera a realizar un proceso de obtención de información adicional de sus actividades o Debida Diligencia
Persona expuesta politicamente
PEP o Persona Expuesta Politicamente es la denominación dada a toda persona, paraguaya o extranjera, que desempeñe o ha desempeñado funciones públicas en cargos de relevancia. La condición de PEP se mantiene hasta 2 años a partir del cese en el ejercicio de la función pública
Consideración por vinculo
Los parientes de la PEP en línea ascendente, descendente y colateral, hasta el 2° grado de consanguinidad; Las personas jurídicas en las que la PEP tenga por lo menos 10% del capital social, aporte o participación; Los socios, accionistas o equivalentes y administradores de las empresas mencionadas en el ítem anterior.
